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这样取钱，涉嫌违法！

半月谈  · 政治  · 16 小时前

正文

天降“国家扶贫款补助”？

意不意外？惊不惊喜？

只需要你帮忙“走流水”

不骗你钱最后还给你转钱？


注意

碰到这种“好事”

千万不要相信

一旦照做

极有可能掉入“洗钱”陷阱

沦为违法犯罪分子的“帮凶”


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近日

江苏泰兴警方接到
一家银行工作人员报警
称一女子欲支取15万元现金
但被问及资金用途时
女子神情紧张、支支吾吾
疑似涉及电信网络诈骗
民警立即赶赴现场
详细了解情况
迅速将银行卡里的15万元止付冻结

原来
前不久，女子赵某某在网上看到
一则扶贫项目广告
并按照广告内容
下载了相关App

在App中
对方客服向赵某某介绍
只需要配合他们完成“走流水”任务
简单进行收款、取现、转账操作
即可领取“国家扶贫款补助”

深信不疑的赵某某
向对方提供了
银行卡号和身份证照片
当天上午8时许
其银行卡收到
一笔15万元的转账
随后
赵某某根据对方要求
前往银行柜台准备取现再转账
银行工作人员发现端倪后
及时报警

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经核查
该笔15万元钱款系涉诈资金
目前
案件正在进一步侦办之中

这种打着“扶贫款”幌子以“走流水”为由，让当事人参与“洗钱”的新型骗局，普遍是这样的套路：

1.推广引流
诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告，引导当事人下载虚假基金会App或登录虚假网站。


2.洗脑引导
诈骗分子以“走流水”为由，要求当事人提供银行卡、身份证。


3.实施作案
诈骗分子要求当事人取现后再转到指定银行账户，以此种方式完成“洗钱”。

警方提醒
天上不会掉馅饼
不要随意出售或提供个人信息
不要接收来历不明的大额转账
更不要帮助陌生人提现或转账
谨防成为电诈“工具人”

转给家人、朋友
防患于未然！


来源：中国警察网、苏州公安微警务、江苏网警





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