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警惕！诈骗团伙用花束洗钱细节曝光

新北方  · 沈阳  · 4 月前

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今年1月
吉林延边一家花店
遭遇新型洗钱陷阱
店主李先生接到一个订单
对方定制“用2万现金做成花束”的礼盒
并直接打款到
李先生的银行卡让其取现
礼盒做好后
对方没有现身
而是留下地址和电话
通过外卖小哥送达
当民警上门时
李先生才得知
银行卡中收到用于制作现金花盒的资金
实际为涉嫌电诈的赃款


警惕！涉嫌洗钱的订单可能有这样以下特征：

①顾客不现身，甚至取花也不到店，全靠跑腿；
②坚持索要银行卡号转账付款；
③洗钱订单的下单者往往并不在意花放多少支、花束礼盒的样式，而是最关注这些涉诈资金能不能放进去。


来源：@央视新闻

编辑：张微

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