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低价“慢充”话费？警惕，这种“羊毛”可别薅！

西藏举报  · 互联网安全  · 4 天前

主要观点总结

文章介绍了以充话费为手段的洗钱陷阱，揭示其背后的复杂流程，并给出相关风险提示。

关键观点总结

关键观点1: 洗钱陷阱的诱饵

诈骗分子通过发布低价充值广告吸引潜在客户，利用人们想省钱的心理，设置话费的充值优惠吸引受害者。

关键观点2: 诈骗分子的洗钱手段

受害人购买充值商品后，诈骗分子通过承诺一周内到账等方式实施诈骗活动，期间诈骗资金进行转账，将诈骗资金与合法资金混淆，达到洗钱的目的。

关键观点3: 风险警示与防范建议

警方已采取相关措施追踪处理此类诈骗行为，呼吁广大市民警惕此类不法行为，避免通过陌生账号充值话费，应通过运营商的正规渠道充值话费。


正文



如今赚钱不易

大家总想能省则省

像缴400充500这类低价充话费活动

看似划算

实则是洗钱陷阱

这类陷阱隐蔽性强

表面是普通充值

背后流程复杂

洗钱团伙在网络平台发布低价慢充广告

吸引客户入局

一不小心就会卷入违法风险

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“充话费”为何变成了“洗钱”？

01

广告吸引受害人

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     诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等，发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小，80%的折扣力度，甚至仅仅节省5元的极低折扣，既不会引起受害人警惕，也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。

02

通过诈骗充值脏钱

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      在受害人A购买充值商品后，诈骗分子通常会承诺“一周内到账”，这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。

      境外诈骗分子收到干净资金后，通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段，对其他对象实施诈骗，使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式，向受害人A的手机账户进行充值。简单说就是诈骗分子通过话费慢充值的过程，完成了诈骗赃款的“洗白”。

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03

通过诈骗充值脏钱

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      诈骗受害人B发现自己被骗，故而选择报案处置，并提交了转账的手机号码。在如今高强度反诈防控体系下，警方立案追踪后，对受害人A的涉案手机号进行封禁处置。

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典型案例

“低价充话费”“充话费刷单返利”看似有利可图，实则暗藏各种风险。不法分子就是利用充话费这层“外衣”，达到“掩饰作案手法、洗白诈骗资金”的目的。
广大市民要警惕不法分子将“话费充值”包装成“刷单任务”，请勿向陌生账号充值话费。
话费充值应通过运营商的正规渠道充值，切勿相信“低价、慢充”等说辞。

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编 辑：王   蕾

校 对：央   啦
责 编：索   旦
来 源：青城反诈
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